Românii își riscă banii pe pariuri și criptomonede. Jocurile de noroc au ajuns la un volum de 10 miliarde de lei, iar 8% din populație investește în criptomonede. Specialiștii atrag atenția că aceste obiceiuri reprezintă un pericol real pentru stabilitatea economică a familiilor și a țării. Românii se joacă cu […]
criptomonede
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au destructurat o reţea formată din trei persoane din Bucureşti care, prin intervenţia ilegală într-o platformă blockchain, au transferat în conturile pe care le controlau criptomonede în valoare de peste 120 de milioane de dolari. „La data de 23.07.2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de […]
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare de bani şi înşelăciuni cu criptomonede, a informat instituția, printr-un comunicat de presă. Investigaţiile vizează săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare a […]
România se confruntă cu o realitate brutală, întrucât o serie de atacuri mafiote au izbucnit în țară, dezvăluind o latură întunecată a societății. Un om de afaceri din Cluj, patronul unui restaurant de renume, a devenit victima unui atac nemilos, care a avut drept scop obținerea unor criptomonede valoroase. Incidentul […]
Poliţiştii din Dâmboviţa efectuează marţi dimineaţă 17 percheziţii în București şi în judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane bănuite de evaziune fiscală, prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale, şi grup infracţional organizat, prejudiciul fiind de peste 3.500.000 lei. Potrivit IGPR, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de […]
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) verifică veniturile obţinute din tranzacţionarea criptomonedelor, a anunţat miercuri instituţia. Conform sursei citate, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au iniţiat controale pentru verificarea veniturilor obţinute în perioada 2016 – 2021 din tranzacţionarea criptomonedelor prin intermediul unor diferite platforme descentralizate, precum Binance, […]
Produsele şi fondurile în criptomonede au atras investiţii record de 9,5 miliarde de dolari în primele 11 luni ale acestui an, adică circa 29 milioane euro pe zi, din partea investitorilor instituţionali care s-au implicat în acest sector în pofida scăderilor de preţuri din ultimele câteva săptămâni, potrivit datelor de […]
Banca Națională a României constată menținerea tendinței de creștere a interesului publicului față de monedele virtuale1 (denumite și cripto-active) și atrage atenția că, în opinia sa, acestea continuă să reprezinte active speculative, foarte volatile și extrem de riscante, ce au un potențial ridicat de a genera pierderi financiare la nivelul […]
