La data de 23 mai 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare din Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat șapte percheziții domiciliare în județul Constanța, la locuințele și birourile unui bărbat, de 49 de ani, […]
evaziune fiscala
La această oră, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pun în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală. […]
La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 5 percheziții domiciliare, la 5 persoane bănuite de evaziune fiscală. Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022, acestea […]
La data de 29 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 7 percheziții domiciliare, la locuințele a 3 persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, precum […]
Patru administratori ai unor societăţi comerciale cu sediul în Năvodari au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al al DNA transmis vineri, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate […]
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare astăzi 60 de mandate de percheziţie domiciliară, la domiciliile unor persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri […]
Senatorul USR PLUS Cristi Berea a reclamat, marţi seară, „o nouă mânărie marca PNL – PSD – UDMR”, întrucât au respins Comisia de buget-finanţe a Senatului proiectul pe care l-a iniţiat alături de alţi membri USR PLUS privind eliminarea prevederii ca toţi cei care practică evaziunea fiscală să scape de […]
Anchetatorii fac, astăzi, 40 de percheziţii în Bucureşti, Constanța şi în alte șapte judeţe, la persoane şi firme suspectate că fac parte dintr-o grupare transfrontalieră acuzată de contrabandă şi evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 80 de milioane de euro. Ancheta a fost pornită în 2017 de Oficiul European de […]
AJFP Constanța a prezentat un raport privind rezultatele obţinute în activitatea de combatere a evaziunii fiscale. Activitatea de Inspecţie Fiscală, în perioada 01 ianuarie – 31 august 2019, se prezintă astfel: I. Persoane Juridice: 1). Au fost efectuate 1030 acţiuni, respectiv 546 inspecţii fiscale şi 484 controale inopinate, în care […]
Polițiștii de investigare a criminalității economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează, joi dimineață, 197 de percheziții domiciliare, în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, […]
